Billeteras virtuales: a partir de qué monto AFIP investiga las transferencias en septiembre
En caso de movimientos sospechosos, el fisco podría notificar a los usuarios que hayan superado los valores mínimos preestablecidos. ¿A cuánto ascienden los topes?
Billeteras virtuales: qué montos investiga AFIP en septiembre
El organismo, a cargo de Florencia Misrahi, confirmó que, en el caso de acreditaciones, extracciones en efectivo y saldos mensuales de todas las cuentas, el monto mínimo se elevó a $ 700.000.
No obstante, en lo que respecta a consumos con tarjetas de débito y adicionales, los valores mínimos pasaron a ser de $ 400.000.
Por ende, si se superaran estos parámetros, AFIP iniciará una investigación en torno a la situación fiscal del contribuyente. En ese sentido, primero se corroborará el origen del dinero.
Si se trataran de montos ilícitos, los usuarios tendrán que presentar la documentación (recibos de sueldo, haberes jubilatorios y facturas emitidas, entre otras cosas) que se les solicitará a través de su correo electrónico o mediante la aplicación.
“Esta medida representa un paso más del Estado Nacional para constituir una Administración Pública ágil, moderna y transparente“, señalaron. Por ese motivo, si así lo considerara el fisco, podría cerrar la cuenta del cliente y enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
